СНБ Армении сообщает о раскрытии крупной мошеннической схемы с ввозом алмазов из ОАЭ

По подозрению в получении взятки в крупных размерах подвергнут приводу начальник управления лицензирования и разрешений Министерства экономики РА.

На имя компании, развернувшей деятельность в Армении, из Объединенных Арабских Эмиратов по таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления» были ввезены в Армению и задекларированы алмазы весом 1776,84 м карат со счет-фактурой в 148,535 долларов США, таможенная стоимость которых составила 72.014.112 драмов РА.

При подготовке материалов выяснилось, что рыночная стоимость алмазов, ввезенных компанией в Армению в соответствии с вышеуказанной декларацией и исследованных экспертом по состоянию на 18.09.2020 г, превышает 420.000.000 драмов. Таким образом, государству не были выплачены таможенные платежи в особо крупных размерах.

По факту происшедшего 24 сентября 2020 г. в рамках расследования, начатого в следственном управлении Комитета по расследованию и оперативно-розыскным делам КГД Армении, переданному затем следственному департаменту СНБ Армении, выяснилось, что начальник управления лицензирования и разрешений Министерства экономики РА, являясь должностным лицом, будучи вправе после осуществления хозяйствующими субъектами проверки в случае ввоза товаров предоставить государственный контрольный акт, совершил заведомо незаконное действие, снизив стоимость ввезенных алмазов, за что 6 сентября 2020 г. получил взятку в особо крупном размере от владельцев компании.

После чего из корыстных побуждений поручил юрисконсульту министра экономики РА В.С. составить и передать представителям компании фальшивый акт государственного контроля о соответствии декларации на ввоз алмазов, что было сделано последним.

Юрисконсульт министра экономики дал признательные показания.

26 января 2021 года по подозрению в получении взятки в крупных размерах подвергнут приводу начальник управления лицензирования и разрешений Министерства экономики РА А.Н. и задержан. Также подвергнуты приводу фактические владельцы компании и предполагаемые участники мошеннической схемы, всего около десяти человек.