ЦБ Армении будет онлайн обучать борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Центральный банк Армении по инициативе Центра финансового мониторинга внедрил систему онлайн обучения, в котором представлена информация о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает пресс-служба регулятора.

Представленные темы онлайн-обучения затрагивают понятия "отмывание денег" и "финансирование терроризма", международные и национальные требования по предотвращению подобных явлений, информацию о лицах, предоставляющих соответствующую отчетность, мероприятиях, осуществленных надзорными и другими органами, а также сведения о других механизмах, регулирующих сферу.

Онлайн обучение предусмотрено для лиц, предоставляющих отчетность (сотрудники внутреннего мониторинга, внутреннего аудита, работники, обслуживающие клиентов, кредитные специалисты, а также нотариусы, адвокаты, бухгалтеры, аудиторы) с целью повышения знаний, касающихся сферы их деятельности, а также для заинтересованных лиц, которым интересна тема отмывания денег и финансирования терроризма и методы их предотвращения.

Заинтересованные лица могут зарегистрироваться в онлайн-системе в качестве пользователей, изучить темы, ответить на контрольные вопросы и увидеть свои ответы. Система онлайн-обучения размещена на сайте ЦБ Армении в разделе "Отмывание денег и финансирование терроризма" и доступна по ссылке lms.fmc.am.