Генеральная прокуратура Армении завершила три первых дела по приобретению незаконного имущества. Как сообщает Генпрокуратура, в рамках исследований о законности имущества в течение 2020 года прокуратура обработала сведения о 430 лицах.
В рамках расследования, было направлено около 2 100 запросов в государственные органы и органы местного самоуправления, физическим и юридическим лицам. Чтобы очертить круг реальных владельцев незаконного имущества, а также выяснить ряд других обстоятельств было дано 91 поручение об оперативных мероприятиях, в рамках семи дел были направлены международные запросы.
В 21 случае прокуратура запросила у суда санкции на предоставление банковской и коммерческой тайны. В 12 случаях суд разрешил выдать ее полностью, в шести – частично.
Для точного выяснения рыночной стоимости имущества было назначено 11 экспертиз.
По итогам изучения, определены 20 единиц недвижимого и 5 – движимого имущества, акции 3 компаний, а также сумма примерно в 6,2 млрд драмов (около 12 млн долларов), предположительно имеющие незаконное происхождение.
Незаконное обогащение: Прокуратура Армении составила дела на 10 человек>>
Фигуранты указанных трех дел уже приглашены для ознакомления с материалами дела.
Напомним, законодательство о конфискации незаконно нажитого имущества было принято в 2020 году.
- 25/04/2024- 22:02
- 24/04/2024- 22:07
- 24/04/2024- 14:34
- 23/04/2024- 16:42