Жители Северной Осетии подозреваются в использовании поддельных абхазских паспортов для оформления в банках Ставропольского края карт в целях отмывания денег.
В Ставропольском крае задержаны два брата из Северной Осетии, которые подозреваются в организации незаконного оборота платежных средств с использованием поддельных документов граждан Абхазии.
По данным следствия, задержанные приобрели у неизвестных десятки поддельных паспортов граждан Абхазии, уведомления о прибытии иностранных граждан и миграционные карты. Документы они предоставляли в финансовые учреждения Ставрополья для получения банковских карт, которые в дальнейшем использовались для незаконного оборота денег, пишет 31 марта «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ставропольскому краю.
Оба фигуранта дела были задержаны при очередной попытке получить карты в банке Георгиевска. При обыске у них обнаружили 60 поддельных паспортов с их фотографиями, оформленных на иные лица, сотовые телефоны, банковские карты и привязанные к ним сим-карты операторов сотовой связи.
Возбуждено восемь уголовных дел по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и одно по части 3 статьи 30 — части 2 статьи 187 УК РФ (покушение на неправомерный оборот средств платежей), фигуранты заключены под стражу.
Ранее «Кавказский узел» писал, что в 2022 году в Минске был задержан бывший глава администрации Ставрополя с поддельными документами. Он пытался вылететь за границу, будучи условно-досрочно освобожденным.
