По версии следствия, жительница Махачкалы собирала с людей деньги в качестве инвестиционных вкладов, а выплаты производила за счет новых вкладчиков.
По версии следствия, 27-летняя жительница Махачкалы, являясь руководителем фирмы, зарегистрированной как бренд по продаже женской одежды и организации фотосессий, брала у людей деньги в качестве инвестиционных вкладов. Деньги она реинвестировала и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя. Выплаты инвесторам производились за счет средств новых клиентов.
В правоохранительные органы поступило множество жалоб от жителей, деятельность фирмы, работавшей по принципу финансовой пирамиды, прекращена. Приблизительная сумма привлеченных денежных средств – свыше 200 миллионов рублей, сообщила сегодня в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева.
Возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности по привлечению денежных средств и по статье о мошенничестве, сказано в сообщении.
«Кавказский узел» также писал, что 22 октября стало известно, что суд приговорил к трем годам заключения 24-летнюю жительницу Саратовской области, признав ее виновной в организации финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии. Следствие считает, что от ее действий пострадало более 2,5 тысячи человек, сообщили в прокуратуре.
