Журналистское расследование, с участием более чем 30-ти международных и грузинских медиа, установило, что расположенный в центре Тбилиси колл-центр за период с 2022 по 2025 годы похитил у жертв в Европе и Канаде не менее 35 миллионов долларов.
Согласно расследованию, колл-центром управляет компания A.K. Group, чей главный офис находится в Тбилиси, на улице Кавтарадзе, всего в 500 метрах от здания Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии. Дополнительный офис компании расположен на улице Шартава.
Кто стоит за схемой?
По данным журналистов, владельцем A.K. Group является 36-летняя Мери Шотадзе. Она также возглавляет группу молодых грузин, владеющих иностранными языками, которые с помощью инвестиционных мошеннических схем похищают сбережения людей по всему миру.
Кроме того, по информации расследования, управлением колл-центра также занимается Акакий Кевхишвили, близкий к Мери Шотадзе человек. A.K. Group действует скрытно, не оставляя следов в интернете, и работает в арендованных офисах. Однако журналистам удалось идентифицировать мошенников благодаря фотографиям с корпоративных мероприятий компании, которые утекли в сеть.
Как работала схема?
Журналистское расследование показало, что из офисов в центре Тбилиси мошенники и их сотрудники, численность которых достигала не менее 85 человек, с мая 2022 по февраль 2025 года обманули более 6 100 человек по всему миру, похитив в общей сложности 35,3 миллиона долларов.
Эти данные зафиксированы во внутренних документах компании, используемых для контроля всех депозитов жертв. В документах также детально указаны расходы A.K. Group, включая зарплаты сотрудников, платежи за CRM-систему, аренду и прочие операционные затраты.
Оплата и бонусы сотрудников
Сотрудники колл-центра получали подробные оценки своей работы и ранжировались в зависимости от объема продаж, а их успехи отслеживались через онлайн-таблицу лидеров.
Ведущие сотрудники могли зарабатывать свыше 20 000 долларов в месяц и бороться за ценные призы, такие как iPhone и автомобили марки BMW.
Кто получает прибыль?
Журналистам неизвестно, только ли Мери Шотадзе и Акакий Кевхишвили получают прибыль от деятельности A.K. Group, или за ними стоят другие лица.
Они не ответили на письменные запросы журналистов. Более того, когда корреспонденты попытались взять комментарий у Кевхишвили лично, охрана выгнала их с применением силы.
Реакция властей
Когда журналисты обратились в государственные структуры с вопросами о мероприятиях против A.K. Group и других мошеннических колл-центров, Генеральная прокуратура Грузии дала следующий ответ:
— «Прокуратура Грузии изучает деятельность данной компании и, в случае выявления признаков преступной деятельности, предпримет соответствующие меры в рамках грузинского законодательства».
Netgazeti связалась с Генпрокуратурой Грузии с вопросом, начато ли расследование деятельности этого колл-центра, и ожидает ответа.
В журналистском расследовании участвовали OCCRP, Flangvis Detektori, Studio Monitori, iFact и более 30 международных СМИ.
