Генеральная прокуратура Грузии, вместе с сотрудниками Министерства внутренних дел, задержала 5 членов транснациональной преступной группы. Об этом сообщили на брифинге, проведенном в Генпрокуратуре.
«Следствием, проведенным Генеральной прокуратурой Грузии, установлено, что за период преступной деятельности, члены преступной группы мошенническим путем завладели крупными денежными суммами граждан ФРГ и других стран и легализовали незаконные доходы.
Согласно преступному плану, члены преступной группы на базе учрежденных в Грузии предприятий устроили т.н. колл-центр. Мишенью преступной группы стали граждане различных европейских стран.
Сотрудники т.н. колл-центра, в соответствии с предварительно разработанным планом, связывались с гражданами Федеративной Республики Германии и других стран, знакомились с ними, называя вымышленные имена, сообщали им ложную информацию о местонахождении их компаний и предлагали участие в электронных торгах ценных бумаг, акций, товарных активов, валюты и криптовалют с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.
Посредством упомянутой схемы были легализованы десятки миллионов лари, полученные мошенническим путем.
Члены транснациональной группы были задержаны за мошенничество и легализацию незаконных доходов по статьям 180 и 194 УК Грузии, что в качестве наказания предполагает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
Прокуратура в установленные законом сроки обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством о применения в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в информации.
По их же сообщению, в рамках расследования, проходящего в Генеральной прокуратуре Грузии, по аналогичному факту на данном этапе уголовное преследование начато в отношении 17 членов организованной преступной группы, а в отношении 1 лица проходят экстрадиционные процедуры.
