Главное управление по борьбе с киберпреступностью при МВД Азербайджана в рамках спецоперации разоблачило преступную группу, организовавшую азартные игры в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба министерства, пишет агентство Sputnik Азербайджан.
В результате были привлечены к ответственности 45-летний Эльчин Гулиев, возглавивший сеть, и еще пятеро участников.
Расследование установило, что число вовлеченных в преступную деятельность лиц превышает 40 человек.
В целях обеспечения конфиденциальности члены группы использовали мобильные номера из России, Украины и Грузии для создания множества фальшивых аккаунтов в соцсетях, через которые привлекали граждан к участию в азартных играх на иностранных платформах.
Основные члены преступной сети наладили виртуальную систему управления по всей стране, действуя из съемных квартир по указанию организаторов.
В ходе операции сотрудниками правоохранительных органов были изъято около тысячи банковских карт, приобретенных у граждан за различные суммы и использованных в преступных целях.
Кроме того, в ходе обысков в офисах и квартирах были найдены более 30 иностранных мобильных номеров, зарегистрированных на вымышленные имена, а также 2 млн манатов наличными и другие вещественные доказательства.
По данным следствия, оборот по банковским счетам преступников превысил 10 млн манатов.
Гулиев, используя имена своих родственников, открывал фиктивные компании, не осуществлявшие деятельность, для отмывания преступных средств и их легализации. Для создания видимости бизнес-деятельности он регулярно выезжал за границу.
Кроме того, было установлено, что Гулиев несколько раз встречался с главарями транснациональной преступной группировки, занимающейся незаконным игорным бизнесом за рубежом, и заключал сделки по вводу в Азербайджан новых киберсистем.
В ходе расследования арестованы квартиры, земельные участки, дачи, коммерческая недвижимость и автомобили класса люкс, приобретенные на незаконные средства.
В Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, Гулиев и еще четыре человека взяты под арест.
