Генеральная прокуратура Армении обнародовала тревожные факты о деятельности транснациональной преступной организации, занятых кибермошенничеством и отмыванием денег. Более 1400 людей стали жертвами этого тщательно спланированного преступного предприятия, понесших общий ущерб в 820 миллионов армянских драмов (примерно 2,1 миллиона долларов США).
Однако это всего лишь малая часть возможного ущерба, так как реальный масштаб преступлений может оказаться значительно большими из-за сложности выявления всех потерпевших и скрытых финансовых потоков.
Согласно обвинению, организатором группы выступает гражданин Армении Х.Т., который взаимодействовал с иностранцами И.Г. и Е.М., а также с другими участниками, личности которых сейчас устанавливаются в процессе следствия. Преступная схема проявляет высокий уровень профессионализма и технической подготовки. Группа работала с марта 2022 года, и лишь в начале 2023 года правоохранительные органы смогли собрать достаточно информации для начала активных действий. Задержка связана с трудностями расследования трансграничных преступлений, требующего координации с другими странами.
Чтобы легитимизировать свою деятельность, преступники открыли в Ереване несколько колл-центров, выдав их за кадровые агентства и IT-компании. Это позволяло им скрывать свои истинные намерения и нанимать сотрудников как из Армении, так и из-за границы. Многие из них могли не осознавать, что участвуют в преступной деятельности, не зная о подлинной природе работы. Подобные схемы часто используют вводимых в заблуждение посредников для расширения масштабов мошенничества.
Жертвами группы становились люди из разных стран. Мошенники создавали тщательно проработанные фишинговые сайты, которые активно продвигались в социальных сетях и поисковых системах. Эти сайты подделывали легитимные инвестиционные платформы, обещая высокую доходность и надежный заработок. Для повышения доверия использовали фальшивые отзывы и изображения успешных инвесторов. Увлеченные обещаниями лёгкой прибыли, жертвы переводили крупные суммы, которые затем исчезали бесследно.
Кроме прямого ущерба в 820 миллионов драмов, деятельность группировки также нанесла существенный вред государственному бюджету Армении, вызвав недоимку по налогам на сумму 127,1 миллиона драмов (более 320 тысяч долларов).
В настоящее время возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Армении, включая мошенничество, отмывание денег и создание организованной преступной группы. Дело передано в суд, и следственные действия продолжаются для установления всех участников схемы, объемов ущерба и возврата украденных средств.
