Кавказ Online

Меню
 
Страны
 
Регионы
 
Рубрики

Разное

Отчет Госдепартамента - В Грузии существует адекватная, легальная и институциональная рамка для борьбы с отмыванием денег

03/03/2021


Прокуратура и правоохранительные органы Грузии должны уделять особое внимание выявлению связей между отмыванием денег и организованной преступностью, — об этом говорится в отчете Международной стратегии контроля над наркотиками на 2021 год, подготовленном Госдепартаментом США.

«Большая часть незаконных доходов в Грузии приходится на банковское мошенничество и киберпреступление. Криптовалюты в Грузии не регулируются, и вместе с игорным бизнесом это вопрос, который необходимо решить», — говорится в отчете.

В документе отмечается, что нынешняя экономическая ситуация в Грузии создает благодатную почву для желающих отмыть деньги.

«Простота ведения бизнеса, повышающая привлекательность Грузии для чистых инвестиций, также является средством, по которому в финансовую систему попадают незаконно добытые деньги. Угроза отмывания денег увеличивается еще и тем, что криптовалюта в Грузии не регулируется. С помощью механизмов мониторинга, внедренных в последние годы, прокуратура установила связь между наркотиками, организованной преступностью и отмыванием денег. Неконтролируемый рост игровой индустрии, в том числе онлайн-игр, также вызывает беспокойство», — говорится в документе.

Согласно отчету, по состоянию на январь 2019 года в Грузии зарегистрировано 449 лотерей и других игорных бизнесов. Также 34 казино. В документе говорится, что мониторинг игорного бизнеса в Грузии осуществляет министерство финансов Грузии. В то же время авторы отчета заявляют, что в Грузии существует «адекватная, легальная и институциональная рамка для борьбы с отмыванием денег».

В отчете говорится, что биткойн и другие виртуальные валюты очень популярны в Грузии.

«Грузия — популярное место для добычи (майнинга) виртуальной валюты. Однако в Грузии нет опытной лаборатории по киберпреступности, и у нее есть всего несколько квалифицированных специалистов по цифровой криминалистике. Необходимы дополнительные усилия для увеличения потенциала в этой области, а также для улучшения законодательства о сборе и анализе цифровых доказательств. Прокуратура Грузии недавно создала управление по борьбе с киберпреступностью, и оно уже работает над разработкой инструкций по изъятию криптовалют, которые будут использоваться правоохранительными органами», — говорится в отчете.

В отчете Госдепартамента также говорится, что по сравнению с 2018 годом в грузинском игорном бизнесе выявлено гораздо больше подозрительных транзакций.

«Это обусловлено усилиями правительства Грузии, которое создало департаменты по мониторингу игорного бизнеса и запустило информационно-просветительские программы. Однако, несмотря на это, количество отчетов, представленных игорным бизнесом, все еще сомнительно невелико, что может указывать на то, что игорный бизнес не полностью соблюдает регуляции», — говорится в отчете.

В документе также говорится, что в 2019 году риски отмывания денег в Грузии оцениваются как средние, а риски финансирования терроризма — низкие.







 
Угроза новой войны в Украине — Интервью с Валерием Чечелашвили
В последние дни на востоке Украины неоднократно нарушалось соглашение о прекращении огня между сторонами, в результате чего погибло несколько украинских солдат и боевиков де-факто Донецкой и Луганской республик. Согласно заявлениям официального Киева, Россия размещает свои вооруженные силы, в том числе...

 
У большей части населения в Грузии очень короткая память и низкий горизонт видения. Эта особенность вообще характерна для человечества – если не большинство любой нации, то по крайней мере большая ее часть не видит дальше своего носа, и это считается нормальным явлением – трудно требовать с обычных людей...

Новости Кавказа
Rambler's Top100 © «Кавказ Online» 2009 г. Информационно-аналитический портал. E-mail: info@kavkasia.net
Новости стран Кавказа, эксперты и аналитики о конфликтах (Северный Кавказ, Южный Кавказ), проблемы развития Кавказа, геополитика Кавказа, экономика и бизнес, народы Кавказа. © "Кавказ Online", 2009
При цитировании информации гиперссылка на "Кавказ Online" обязательна.