Кавказ Online

Меню
 
Страны
 
Регионы
 
Рубрики

Разное

СНБ Армении выясняет источники финансирования строительства трех гостиниц

11/10/2018


Аветисян сам лично контролировал процесс строительных работ, используя при этом свое официальное положение.

По факту незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег в особо крупных размерах, полученных преступным путем (отмывание денег), бывшим главой Государственного таможенного комитета Армении Арменом Аветисяном в следственном управлении Службы национальной безопасности возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СНБ Армении, согласно предварительным данным, полученным в результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, Аветисян, занимавший с 2001 года должность главы Государственного таможенного комитета Армении, вместе с лицами, находящимися с ним в деловых связях, предпринял и финансировал строительство гостиничного комплекса «Голден Палас» на проспекте Свободы в Ереване.

С целью сокрытия своего участия и других лиц в этом деле, а также источника финансирования строительства гостиницы, оно было приписано компании «Риверхил Холдингс», учрежденной в оффшорной зоне Кипра, при этом общественности представлялось, что миллионы долларов, потраченных на строительство гостиницы, являются якобы иностранными инвестициями в экономику Армении. Аветисян сам лично контролировал процесс строительных работ, используя при этом свое официальное положение.

Затем с целью расширения гостиничного бизнеса от имени той же организации в 2010 – 2012 гг. уже в Цахкадзоре была построена гостиница «Голден Палас». В 2012 году собственником двух гостиниц стало ЗАО «Голден групп лимитед», учрежденное в британском городе Дуглас, 100%-ым акционером которого был Арташес Аветисян – сын Армена Аветисяна. Позднее отец и сын Аветисяны уже на Северном проспекте Еревана открыли третью гостиницу «Голден палас бутик».

Общая рыночная стоимость трех гостиниц оценивается примерно в 90 миллионов долларов.

Расследование продолжается.






 
10 июня Государственный департамент США опубликовал отчет о состоянии свободы вероисповедания в мире в 2019 году. В годовом отчете рассматривается ситуация с точки зрения свободы религии во всех странах. Документ включает в себя государственную политику в области религии, положение религиозных групп...

 
Элизабет Руд: США считают Грузию надежным партнером
Эксклюзивное интервью заместителя посла США в Грузии Элизабет Руд для проекта Егора Куроптева «Пограничная ZONA» - из Грузии на русском языке. - Разработкой биологического оружия США в лаборатории Лугара в Тбилиси - Успех Грузии в превенции распространения коронавируса - Помогают ли США своих партнерам...

Новости Кавказа
Rambler's Top100 © «Кавказ Online» 2009 г. Информационно-аналитический портал. E-mail: info@kavkasia.net
Новости стран Кавказа, эксперты и аналитики о конфликтах (Северный Кавказ, Южный Кавказ), проблемы развития Кавказа, геополитика Кавказа, экономика и бизнес, народы Кавказа. © "Кавказ Online", 2009
При цитировании информации гиперссылка на "Кавказ Online" обязательна.